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澳洲联邦银行（ASX:CBA）正式回应 AUSTRAC关于其违反反洗钱及反恐怖主义融资法规的指控◈ღ★✿。“联邦银行注意到 AUSTRAC启动（诉讼）程序后持续引发的评论与猜测◈ღ★✿。我们正仔细审查其上周发布的580页控诉声明……
ACB News《澳华财经在线日讯 澳洲联邦银行（ASX:CBA）正式回应 AUSTRAC关于其违反反洗钱及反恐怖主义融资法规的指控◈ღ★✿。“联邦银行注意到 AUSTRAC启动（诉讼）程序后持续引发的评论与猜测◈ღ★✿。我们正仔细审查其上周发布的580页控诉声明……我们十分严肃地对待 AUSTRAC相关指控◈ღ★✿。
8月3日博鱼体育在线◈ღ★✿，联邦银行（CBA）被金融上报监督机构 AUSTRAC向联邦法院发起民事指控,称CBA忽视警方告诫◈ღ★✿，未能妥善监测可疑账户◈ღ★✿，未上报5万笔总值6亿多澳元的可疑交易◈ღ★✿，这违反了反洗钱与反恐怖主义融资法规博鱼体育在线◈ღ★✿。综合媒体消息夜无忧论坛夜无忧论坛◈ღ★✿，该部门称CBA的新式智能ATM自动存款机可每次接受200张钞票◈ღ★✿，每笔交易上限2万澳币◈ღ★✿，且每天不限次数,由于不曾妥当监测机器使用情况◈ღ★✿，出现ATM网点大笔夜无忧论坛◈ღ★✿、多次匿名存款转款行为◈ღ★✿。
8月4日博鱼体育在线◈ღ★✿，事件发端次日◈ღ★✿，CBA澳交所股价重挫3.9%◈ღ★✿，险些跌破80澳元关口◈ღ★✿。其主要银行对手西太平洋银行（WBC）◈ღ★✿、澳新银行（ANZ）及澳国民银行(NAB)分别做出紧急澄清博鱼体育在线◈ღ★✿，称不曾卷入违反反洗钱与反恐怖主义融资法规的行为博鱼体育在线◈ღ★✿，且所管辖ATM机运转完全合规◈ღ★✿。
据澳相关媒体报道◈ღ★✿，AUSTRAC称◈ღ★✿，CBA在截至到2015年9月的三年内都没有及时提交超限交易报告◈ღ★✿，延迟和阻碍了执法行动◈ღ★✿，致使其错失情报与证据◈ღ★✿，允许洗钱活动持续发生◈ღ★✿。CBA回应称与 AUSTRAC进行了大量交流与联络◈ღ★✿，已采取措施改善合规手续◈ღ★✿，尽可能快速夜无忧论坛◈ღ★✿、高效地发现并打击可疑活动◈ღ★✿。
AUSTRAC控诉声明指出◈ღ★✿，联邦银行违反了反洗钱与反恐怖主义融资法案2006的四项条款◈ღ★✿。据媒体报道推断◈ღ★✿，CBA或面临天价罚款◈ღ★✿。联邦银行（CBA）今日进一步指出博鱼体育在线◈ღ★✿，“媒体关于诉讼结果的讨论是‘投机性的’◈ღ★✿，实际结果将由法院根据现行法规来决定◈ღ★✿。
“如果控诉成立◈ღ★✿，法院将会依据具体情况设定罚金情况夜无忧论坛◈ღ★✿。其中一项考虑因素是违规是否由单一性质的行为构成◈ღ★✿。譬如◈ღ★✿， AUSTRAC指控CBA有多达5.3万起超限报告提交延迟◈ღ★✿，而延迟带来的罚金可高达1800万澳元◈ღ★✿。
联邦银行强调◈ღ★✿，采取法律行动是 AUSTRAC能够运用的唯一手段◈ღ★✿。公司目前不便就事件做过多评论博鱼体育在线◈ღ★✿。CBA将继续提升在反洗钱与反恐怖主义融资方面的合规水平◈ღ★✿，继续保持与 AUSTRAC的协作◈ღ★✿。博鱼体育在线◈ღ★✿！博鱼体育官方app◈ღ★✿，博鱼体育◈ღ★✿，